将告贷用于因公司运营而负债权不克不及认定为

　　2012年2月17日，火炬公司向奥泰公司汇出投资款5000万元，同年2月27日，奥泰公司从账户上向火炬公司返还5000万元。

　　2012年3月26日，奥泰公司召开董事会及债务人会议，该会议纪要载明：鉴于周玲奇认可未经公司答应环境下转入周玲奇、周宵洁、刘春伟等账户计1848。39万元转入何君玲、贺珠英等小我账户计1718。15万元，转入上海宝山斯可馨家具停业部、上海大乾告白无限公司等公司账户计715万元，以上资金用于小我利用，取公司营业无关，周玲奇对以上资金向董事会许诺应予偿还；周玲奇认为上述资金曾经利用完毕，目前一分钱资金都没有，无法偿还。该会议纪要由出席会议的周玲奇等人签名。

　　被告人周玲奇提出的辩白看法为：对的犯罪现实不予承认，其不形成合同诈骗罪、虚报注册本钱罪。其向火炬公司告贷是签定合做和谈的，其没有火炬公司的动机，5000万的告贷用处即便有的是还小我债权，但也是为了相关公司的停业，为了奥泰公司的成长。其其时成立奥泰公司时不需要5000万注册本钱，只需1000万就够了，这都是开辟区的看法，是他们一手操办注册的。其庭审后对公诉机关其犯虚报注册本钱罪暗示，认为其虚报注册本钱是由于其时贫乏法令认识，不懂法才犯了错误，并提交了。

　　⑴被告人周玲奇客不雅上没有合同诈骗的居心。其正在整个侦查过程中都否定有诈骗的居心，公诉机关除了火炬公司的报案材料外，并没有其他间接可以或许证明周玲奇具有犯罪居心。公诉机关供给的奥泰公司的审计演讲亦不克不及客不雅证明周玲奇具有诈骗的居心，审计演讲本身不克不及得出周玲奇资不抵债的结论，只需周玲奇的企业总资产大于火炬公司的告贷5000万，就不克不及得出刑法意义上资不抵债的结论。

　　2012年7月25日，火炬公司以奥泰公司、细密公司、周玲奇为被告向无锡市中级提告状讼，要求法院判令撤销其取奥泰公司等签定的股权投资和谈书，奥泰公司返还其投资款5000万元，细密公司、周玲奇对奥泰公司的还款承担连带义务。2013年3月20日，无锡市中级做出(2012)锡商初字第0105号平易近事，判决撤销2011年12月31日火炬公司取奥泰公司、细密公司、周玲奇、张玉姐签定的股权投资和谈书，奥泰公司返还火炬公司投资款5000万元，细密公司、周玲奇对奥泰公司还款权利承担连带义务。判决后，周玲奇向江苏省高级提出上诉。江苏省高级于2013年10月12日做出(2013)苏商终字第0164号平易近事，判决驳回周玲奇上诉，维持原判决。该判决中认定火炬公司正在2012年2月27日取得由奥泰公司汇出的5000万元，奥泰公司该笔汇款的用处为“偿还告贷”。

　　3、关于被告人周玲奇人戴某提出奥泰公司已偿还火炬公司5000万元告贷因此不形成合同诈骗罪的问题。

　　2012年3月26日、5月12日，火炬公司司理沉着以周玲奇涉嫌犯罪为由向射阳县报案，射阳县于2012年5月12日决定对周玲奇涉嫌合同诈骗案立案侦查，于同年6月21日决定对细密公司涉嫌抽逃出资案立案侦查。

　　本院认为：被告人周玲奇做为细密公司代表人，正在申请公司登记过程中，采纳欺诈手段虚报注册本钱，公司登记从管部分，取得公司登记，虚报注册本钱数额庞大，其行为已形成虚报注册本钱罪，依法应处三年以下有期徒刑或者。公诉机关被告人周玲奇犯虚报注册本钱罪的现实和成立，本院予以支撑。但被告人周玲奇犯合同诈骗罪的不脚，的不克不及成立。被告人周玲奇及其人戴某提出周玲奇不形成合同诈骗罪的看法成立，本院予以采纳。

　　被告人周玲奇正在取江苏火炬创业投资无限公司(以下简称“火炬公司”)洽商借资事宜时，强调引见公司的手艺实力、谎称2012年取上海电气电坐有大经销合做意向、坦白其名下联系关系企业的环境以及欠债环境，向火炬公司提出先行告贷人平易近币5000万元，等投资手续办完再转为股权。

　　2011年9月14日，被告人周玲奇代表奥泰公司、细密公司、安阳二机床(甲方)取火炬公司(乙方)签定《合做和谈书》，和谈书中商定：火炬公司拟增资入股形式成为甲方公司股东，甲方因成长急需引进资金，火炬公司于同月23日前告贷5000万元给甲方用于制制出产设备和运营。同年9月23日，火炬公司将5000万元人平易近币汇入奥泰公司帐户，被告人周玲奇很快就用完资金，除很少一部门用于采办设备外，大部门被其转出用于小我债权。同年9月26日，被告人周玲奇从奥泰公司转入经纬公司帐户计2000万元人平易近币，经纬公司将此中的1900万元转入细密公司帐户；同年10月8日，细密公司对3200万元人平易近币进行具体的分派，此中2246。8万元人平易近币被被告人周玲奇用来小我债权。2011年11月5日，被告人周玲奇代表奥泰公司取火炬公司签定了《弥补和谈》，弥补和谈将周玲奇名下的7家公司合成“奥泰公司企业群”，商定火炬公司有权决定能否将5000万元告贷转为“奥泰公司企业群”的股权投资。2011岁尾、2012岁首年月，火炬公司完成对奥泰公司的转股，但其余6家公司尚未完成转股。截止目前，被告人周玲奇没有能力告贷。

　　2012年3月19日，周玲奇向射阳县经济开辟区管委会、火炬公司、奥泰公司董事会等出具许诺书一份，载明：正在2011年8月31日至2012年3月16日期间，正在未经公司答应环境下，周玲奇从奥泰企业群之账曲达入周玲奇、张玉姐、周宵洁、刘春伟、倪春花等账户合计3498万元，调用该款用于小我利用，取公司营业无关；周玲奇许诺正在2012年3月24日前向公司偿还3498万元；鉴于公司账目尚未清理完毕，尚存正在该款3498万元资金之外调用景象，正在2011年8月31日至2012年3月16日期间，若还有抽逃资金等景象，许诺待公司查实之日起7日内再行偿还。

　　同年9月23日，火炬公司将5000万元人平易近币汇入奥泰公司帐户。同年9月26日，被告人周玲奇从奥泰公司转入经纬公司帐户计2000万元人平易近币，经纬公司将此中的1900万元转入细密公司帐户。同年10月8日，被告人周玲奇再次从奥泰公司转入细密公司帐户1300万元人平易近币。周玲奇将此中的2906。8万元用于所负债权(此中细密公司账面上有记录的是660万元，没有记录的是2246。8万元)，余下的293。2万元用于细密公司运营开支。

　　(刑期从判决施行之日起计较。判决施行以前先行的，一日折抵刑期一日，指假寓所栖身的，栖身二日折抵刑期一日，即从二0一二年蒲月十一日起，扣除先行的二十二日，至二0一四年二月十六日止。)。

　　2011年9月14日，周玲奇代表奥泰公司、细密公司、安阳二机床(甲方)取火炬公司(乙方)签定合做和谈书一份，商定：乙方拟增资入股形式成为甲方公司股东，但因为乙方投资手续(尽职查询拜访、投资和谈和工商变动)等需要必然时间，且甲方因成长急需引进资金，乙方于2011年9月23日前告贷5000万元给甲方，用于甲方制制出产设备和运营；该款正在两边完成尽职查询拜访、投资和谈和工商变动投资手续后，转为乙方对甲方的投资款子，乙方成为甲方股东，不然甲方应偿还乙方；如有帐外资产或有欠债，按两边商定的公允价钱予以调整归并报表之净资产；本和谈签定后30日内完成乙方增资手续等。

　　经查，周玲奇现实节制有7家联系关系企业，该7家企业均正在运营之中，现有不克不及被告人周玲奇节制的联系关系企业资产不脚以火炬公司此笔告贷，且被告人周玲奇正在侦查阶段、审讯阶段的供述中都暗示情愿以其节制的联系关系企业股权告贷，故公诉机被告人周玲奇不具有告贷能力的根据不脚。

　　为上述的犯罪，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、合做和谈书、验资演讲等材料，据此认为，被告人周玲奇以不法拥有为目标，正在签定、履行合同过程中骗取对方财物，数额出格庞大；正在申请公司登记过程中利用欺诈手段虚报注册本钱，公司登记从管部分取得公司登记，虚报注册本钱数额庞大，其行为别离形成合同诈骗罪、虚报注册本钱罪，应逃查其刑事义务。

　　2011年11月5日，奥泰公司、周玲奇(甲方)取火炬公司(乙方)签定一份弥补和谈书，商定：周玲奇代表其现实节制的奥泰公司企业群取乙方签定合同；甲方应全面完整履行合做和谈书，资金按用处利用；周玲奇及其夫人张玉姐以其小我具有的全数股权和资产对乙方出借的5000万元告贷进行典质和；乙方有权按照尽职查询拜访、两边构和环境决定向甲方收回告贷或本次投资的第二阶段为债务转股权，有权决定能否将5000万告贷转为乙方对甲方企业群的股权投资；如乙方决定实施债务转股权！

　　经查，火炬公司正在2011年9月23日向奥泰公司汇入5000万元告贷，正在2012年2月17日向奥泰公司投资5000万元，2012年2月27日奥泰公司向火炬公司汇出5000万元，其结算营业申请书及记账回执均反映该汇款用处为“返还告贷”，奥泰公司向火炬公司汇出的5000万元是火炬公司2011年9月23日的告贷，且该现实亦获得火炬公司正在股权撤销平易近事诉讼中的承认，并获得江苏省高级平易近事中的认定。该告贷偿还的时间正在火炬公司向机关报案之前，故按照相关法令，周玲奇的行为不形成合同诈骗罪。

　　被告人周玲奇审理中对公诉机关其犯虚报注册本钱罪暗示、，酌情可从轻惩罚，其人就此提出从轻惩罚的看法本院予以采纳。

　　经查，被告人周玲奇正在侦查阶段以及正在庭审阶段均供述其向火炬公司告贷不存正在诈骗的居心，不具有不法拥有的目标，向火炬公司告贷后虽大部门告贷用于他人债权，但所负债权大部门系公司运营所需。虽被告人周玲奇正在其许诺书中以及奥泰公司董事会及债务人会议上认可其将火炬公司告贷挪做小我利用，取公司营业无关，但该内容反映的环境取被告人周玲奇正在侦查、证人证言、债务人陈述内容并不分歧，不克不及证明被告人周玲奇出于不法拥有为目标而向火炬公司告贷，且两边正在签定合做和谈书时，即有将此笔告贷转为股权的商定，故公诉机关周玲奇以不法拥有为目标骗取他人财帛的根据不脚。

　　2008年7月，细密公司(系周玲奇独资控股的一人无限义务公司)代表人被告人周玲奇以细密公司表面向射阳经济开辟区告贷人平易近币4970万元，以其妻张玉姐的表面向射阳经济开辟区告贷人平易近币30万元用于申请注册奥泰公司，公司股东为细密公司和张玉姐，细密公司占股99。4%，张玉姐占股0。6%。待奥泰公司验资完成后，周玲奇将5000万元注册资金从奥泰公司退还至射阳经济开辟区。

　　被告人周玲奇。因涉嫌犯抽逃出资罪，于2012年3月27日被射阳县栖身(指假寓所施行)，同年5月11日被刑事，同年6月17日被。现于射阳县所。

　　⑵被告人周玲奇无合同诈骗的行为。其从未对包罗火炬公司正在内的债务人进行虚假、强调的宣传，取火炬公司签定合做和谈中的5000万元正在火炬公司成为奥泰公司股东前属于告贷性质，周玲奇具有绝对的安排权，其虽用部门告贷了债权，但该债权本色上是其企业群出产运营所发生的债权，其利用告贷的行为合适合做和谈商定的用处。

　　2008年7月，被告人周玲奇正在射阳经济开辟区注册成立了奥泰公司，公司注册本钱为人平易近币5000万元。被告人周玲奇现实投入奥泰公司的资金只要200万元人平易近币的地盘让渡金以及部门租赁、采办的设备，奥泰公司财政上存正在虚报固定资产和停业额、漏记大额债权现象。2011年4月份之后。

　　被告人周玲奇现实运营的公司有奥泰公司、细密公司、安阳二机床、经纬公司、上海震申气体弹簧科技无限公司、上海佳砂磨具磨料无限公司、安阳欣宇机床无限公司计7家企业。被告人周玲奇因运营细密公司、收购破产企业组建安阳二机床、筹建奥泰公司，除从银行贷款外，还别离以公司及小我表面，向熟人告贷数万万元。

　　2008年7月，被告人周玲奇正在注册成立奥泰公司时，别离以细密公司的表面、其妻张玉姐的表面向射阳经济开辟区告贷人平易近币4970万元、30万元，为该公司虚报注册本钱人平易近币5000万元，待验资完成后，被告人周玲奇随即将5000万元的资金从奥泰公司账户退还至射阳经济开辟区。

　　⑴被告人周玲奇无虚报注册本钱的居心，其并不晓得奥泰公司注册资金从何处而来，何时前往，其正在公司设立文件上的签字是公司成立后补签的。

　　⑵虚报注册本钱的实施行为并非被告人周玲奇所为，其亦从未向射阳经济开辟区告贷，注册本钱的进出均是开辟区委托他人完成的，即便周玲奇形成此罪，那也是配合犯罪。

　　庭审后，被告人周玲奇人戴某向本院提出的弥补看法为：被告人周玲奇虽正在打点工商登记材料上签字，设立了5000万元注册本钱的奥泰公司，具有虚报注册本钱的居心，但其正在奥泰公司的设立、成长上投入巨额款子，故其行为社会风险性较小。被告人周玲奇是具有高级手艺的专家，正在所正在范畴内为社会做出过凸起贡献，之所以犯虚报注册本钱罪，次要是由于法令学问的欠缺，其客不雅恶性较小。被告人周玲奇一贯表示优良，无前科，请法庭对其犯虚报注册本钱罪予以从轻或减轻惩罚。

　　如不服本判决，可正在接到的第二日起十日内，通过本院或者间接向江苏省盐城市中级提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状副本一份，副本二份。

　　2012年2月，细密公司将其拥有的奥泰公司4970万元股权让渡给周玲奇，周玲奇、火炬公司别离向奥泰公司增资204万元、5000万元，正在打点相关手续后，奥泰公司增资后的注册资金由本来的5000万元变动为10204万元，周玲奇、火炬公司、张玉姐各占奥泰公司股权比例为50。71%、49%、0。29%。

　　被告人周玲奇现实节制有江苏奥泰沉工无限公司(以下简称“奥泰公司”)、上海细密机械制制无限公司(以下简称“细密公司”)、安阳第二机床无限公司(以下简称“安阳二机床”)、上海经纬机床无限公司(以下简称“经纬公司”)、上海震申气体弹簧科技无限公司、上海佳砂磨具磨料无限公司、安阳欣宇机床无限公司计7家企业。被告人周玲奇因为运营细密公司、筹建奥泰公司、收购破产企业组建安阳二机床，导致资金匮乏，除从银行贷款外，还别离以公司及小我表面向熟人高额举债数万万元，并承担高额利钱。

　　⑷周玲奇取火炬公司的胶葛仅是平易近事胶葛，完全能够通过平易近事司法路子予以处理，火炬公司也以此向无锡市中级提起撤销“股权和谈”之诉，该平易近事诉讼行为便是周玲奇不形成合同诈骗罪的最好印证。

　　⑶正在另一路平易近事案件中，火炬公司自认取奥泰公司合做和谈中的5000万元告贷曾经偿还，且还款时间正在火炬公司2012年3月26日报案之前，故周玲奇的行为更不成能形成合同诈骗罪，这一主要情节正在本案开庭前公诉机关并未查证失实。

　　射阳县人平易近查察院以射检诉刑诉(2013)46号被告人周玲奇犯合同诈骗罪、虚报注册本钱罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法构成合议庭，公开开庭进行了审理。射阳县人平易近查察院查察员倪誉出庭支撑公诉，被告人周玲奇及其人戴某到庭加入诉讼。本案现已审理终结。

　　本院针对公诉机关被告人周玲奇犯合同诈骗罪，连系控辩两边的看法，按照本案的现实和，对相关争议核心评析如下。